股票代码：000713 股票简称：高德娱乐种业 编号： 2006-13
??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司
??? 三届十一次监事会决议公告
??? 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司于2006年3月19日上午10：30在公司总部四楼三号会议室召开
了三届十一次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由监事会召集人陈传忠主持，会议决议如下：
??? 1、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
??? 表决结果：3同意 ，0票反对，0票弃权。
??? 该议案需经公司2005年度股东大会审议。
??? 2、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
??? 表决结果：3同意 ，0票反对，0票弃权。
??? 该议案需经公司2005年度股东大会审议。
??? 3、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
??? 表决结果：3同意 ，0票反对，0票弃权。
??? 该预案需经公司2005年度股东大会审议。
??? 4、审议通过了《公司2005年年度报告及年报摘要》
??? 表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。
??? 该议案需经公司2005年度股东大会审议。
??? 5、审议通过了《关于同意控股子公司安徽高德娱乐香料有限责任公司受让酒泉市肃州种子公
司持有的酒泉高德娱乐种业有限责任公司股权的议案》；
??? 表决结果：3同意 ，0票反对，0票弃权。
??? 6、审议通过了《关于成立张掖高德娱乐种业有限责任公司的议案》
??? 表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。
??? 特此公告。
??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司监事会
??? 二OO五年三月十九日
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