??? 股票代码：000713 股票简称：高德娱乐种业 编号： 2004-03
??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司三届二次监事会会议决议公告
??? 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司于2004年4月6日上午10：30在公司召开了三届二次监事会，应
出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召
集人陈传忠主持，会议决议如下：
??? 1、审议通过了二〇〇三年度监事会工作报告；
??? 2、审议通过了二〇〇三年度董事会工作报告；
??? 3、审议通过了公司二〇〇三年度财务决算报告；
??? 4、审议通过了公司2003年度利润分配预案；
??? 4、审议通过了修改公司《章程》的议案；
??? 5、审议通过了公司二〇〇三年年度报告和年度报告摘要；
??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司监事会
??? 二〇〇四年四月六日
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