信息披露

??? 股票代码：000713　股票简称：高德娱乐种业　编号： 2003-13

??? 　　　　　　　　　　　　 合肥高德娱乐种业股份有限公司关联交易公告

??? 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
??? 一、关联交易概述
??? 本公司于2003年5月25日上午9:00在公司总部四楼会议室召开二届二十一次董事会，出
席会议的董事6人，委托表决1人。审议了本公司、合肥市种子公司和本公司子公司安徽高德娱乐
大厦有限公司共同出资设立高德娱乐房地产开发有限公司的议案。由于合肥市种子公司持有本公
司11970万股份，占总股本53.2%，是本公司控股股东，因此该交易构成了本公司的关联交易。
??? 在本次表决中，关联董事合肥市种子公司总经理，本公司董事长吴大香先生回避表决。
董事会以6票赞成审议通过了该议案。公司独立董事卓文燕先生对该议案投了赞成票，独立
董事钱克明先生因公出国，未参加本次董事会。
??? 二、关联方介绍
??? 1、 合肥市种子公司基本情况：为本公司的控股股东。
??? 企业名称：合肥市种子公司
??? 注册地址：合肥市西郊七里塘樊洼路8号
??? 法定代表人：吴大香
??? 注册资本：6931.3万元
??? 成立日期：1984年6月
??? 股权结构：国有独资企业，接受合肥市国有资产管理委员会管理
??? 经营范围：投资、农业开发、房地产、酒店和物业管理。
??? 公司最近一年经营情况：截止2002年12月31日，公司总资产100660.90万元，净资产
26417.26万元，负债51612.41万元。
??? 2002年实现主营业务收入40597.75万元，主营业务利润6633.92万元，净利润-12685.39
万元。
??? 2、安徽高德娱乐大厦有限责任公司基本情况：为本公司的子公司。
??? 企业名称：安徽高德娱乐大厦有限责任公司
??? 注册地址：安徽省合肥市长江西路495-501号
??? 法定代表人：吴大香
??? 注册资本：8000万元人民币
??? 成立日期：1998年6月
??? 股权结构：合肥高德娱乐种业股份有限公司出资3000万元，占总股本37.5%；合肥市种子公
司出资1600万元，占总股本20%；合肥市财政局经济处出资2500万元，占总股本31.25%；安
徽金盛投资发展有限公司900万元，占总股本11.25%。
??? 经营范围：种子信息及技术咨询、技术培训，种子展销，物业管理，房屋租赁。
??? 公司一年来的经营情况：截止2002年12月31日，公司总资产8800.03万元，净资产800.03
万元，负债0。
??? 2002年实现主营业务收入0万元，主营业务利润-2.13万元，净利润-2.13万元。
??? 三、关联交易标的基本情况
??? 为有效盘活公司存量资产，提高资产使用效率。本公司与控股股东合肥市种子公司、安
徽高德娱乐大厦有限责任公司共同出资设立高德娱乐房地产开发有限公司。注册资本1000万元人民币，
其中本公司出资550万元，占出资额的55%，合肥市种子公司出资350万元，占出资额的35%，
安徽高德娱乐大厦有限责任公司出资100万元，占出资额的10%。
??? 董事会审议认为，设立公司通过房地产开发，既能盘活现有存量资产，也可以提升上市
公司形象，树立上市公司品牌，带动周边经济繁荣，最终促进上市的全面发展。
??? 设立后的高德娱乐房地产开发有限公司基本情况如下：
??? 1、注册资本：1000万元人民币
??? 2、持股比例：合肥高德娱乐种业股份有限公司出资550万元，占出资额的55%；合肥市种子
公司出资350万元，占出资额的35%；安徽高德娱乐大厦有限责任公司出资100万元，占出资额的
10%。
??? 3、主营范围：房地产投资、开发等。
??? 四、该关联交易的目的和对上市公司的影响
??? 关联交易的目的：盘活控股股东和本公司存量土地资产，提高资产使用效率，为上市公
司寻求新的利润来源。
??? 关联交易对上市公司的影响：由于三方股东都存在大批存量土地，这批土地随着合肥市
城市规划，现在所处地段位置良好，通过设立房地产开发公司，既能盘活现有存量资产给上
市公司带来收益，也可以提升上市公司形象，树立上市公司品牌，带动周边经济繁荣，最终
促进上市的全面发展。
??? 本公司董事认为，本次交易对上市公司有利。
??? 六、独立董事的意见
??? 本公司独立董事认为上述关联交易的表决程序合法、合规、关联交易的定价政策公平、
合理。
??? 七、备查文件目录
??? 1、二届二十一次董事会决议
??? 2、二届二十一次董事会会议纪要
??? 3、高德娱乐开发公司章程

??? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高德娱乐种业股份有限公司董事会
??? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年五月二十六日

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