信息披露

??? 股票代码：000713　股票简称：高德娱乐种业　编号： 2003-12

??? 　　　　　　　　　　 合肥高德娱乐种业股份有限公司
??? 　　 二届二十一次董事会会议决议公告暨召开2002年度股东大会的通知

??? 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司于2003年5月25日上午9:00在公司总部四楼会议室召开二届
二十一次董事会，应出席会议的董事8人，实到6人，委托表决1人。监事3人和财务负责人列
席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，会议
决议如下：
??? 一、审议通过投资550万元设立高德娱乐房地产开发有限公司；（详见关联交易公告）；
??? 二、聘任孟学义先生为公司副总经理（简历见附件一）；
??? 三、审议通过了高层管理人员薪酬方案。
??? 公司高管人员薪酬由基本工资和绩效工资构成，本议案对基本工资额度进行了调整，其
中董事长年基本工资10万元左右，总经理年基本工资8.4万元左右，董事、监事会召集人、副
总、总师、财务负责人年基本工资6.7万左右，董事会秘书、监事等高管人员年基本工资5万
元左右；绩效工资根据计划目标和实际业绩考核发放。该议案需提交年度股东大会审议。
??? 三、决定召开2002年度股东大会。
??? （一）会议时间：2003年6月28日上午9：30。
??? （二）会议地点：合肥市蜀山经济开发区创业大道4号公司四楼会议室。
??? （三）审议事项：
??? 1、公司二〇〇二年度董事会工作报告；
??? 2、公司二〇〇二年度监事会工作报告；
??? 3、公司二〇〇二年度财务决算报告；
??? 4、公司二〇〇二年年度报告及年报摘要；
??? 5、公司二〇〇二年度利润分配预案；
??? 6、公司弥补亏损议案；
??? 7、公司二〇〇三年度利润分配及资本公积金转增股本政策；
??? 8、支付会计师事务所二〇〇二年度报酬的议案；
??? 9、续聘会计师事务所及其报酬的议案；
??? 10、审议公司《独立董事工作制度》；
??? 11、审议高层管理人员薪酬方案。
??? 以上1-9项议案公司刊登在2003年4月25日《证券时报》、《证券日报》上；第10项议案
刊登在2002年10月30日《证券时报》上，第11项议案见二届二十一次董事会决议公告。
??? （四）出席会议对象：
??? 1、2003年6月20日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或其委托代理人。
??? 2、本公司董事、监事及高级管理人员。
??? （五）出席会议股东登记办法
??? 1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委
托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人
身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
??? 2、登记时间：2003年6月26日上午8：00-27日下午6：00。
??? 股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件二）于2003年 6月27日下午
6：00前送达或传真至本公司登记地点。
??? 3、登记地址：安徽省合肥市蜀山经济开发区创业大道4号董事会秘书室。
??? 联系电话：0551-5326607、0551-5326606
??? 联系传真：0551-5310401
??? 邮政编码：230088
??? 联系人：颜炜、马贤
??? 4、其他事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
??? 特此公告。

??? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会
??? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇三年五月二十六日

　
附件一：
??? 孟学义，男，1958年12月出生，甘肃农业大学毕业，大专学历，农艺师。1981年至1988
年在甘肃省酒泉地区农技站、农牧业处工作； 1989年至1992年任酒泉地区种子公司副经理；
1993年至1995年任酒泉市肃州种子公司总经理；1996年至今任酒泉高德娱乐种业有限公司总经理。

附件二：

??? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

??? 兹全权委托　　　先生/女士代表本人出席合肥高德娱乐种业股份有限公司2002年度股东大
会，并代为行使表决权。
??? 委托人签名：　　　　　　　 委托人身份证号码：
??? 委托人持有股数：　　　　　 委托人股东帐户：
委托日期：2003年　月　日
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