信息披露

??? 股票代码：000713　股票简称：高德娱乐种业　编号： 2003-07

??? 　　　　　　 合肥高德娱乐种业股份有限公司二届十九次董事会会议决议公告

??? 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司于2003年4月22日上午8：30在公司总部四楼会议室召开二届十
九次董事会，应出席会议的董事8人，实到8人。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，会议决议如下：
??? 1、审议通过了《关于确认公司2002年度非经营性损失的议案》
??? 2、审议通过了公司2002年度利润分配预案
??? 经华证会计师事务所审计，公司2002年度净利润为-181,988,579.48元，加上2001年度未
分配利润-7,160,032.92元，2002年度可供股东分配利润为-189,539,102.6元。由于公司2002
年出现亏损，公司二届十九次董事会决定：2002年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股
本。
??? 3、审议通过了《关于弥补亏损的议案》
??? 经华证会计师事务所审计，公司2002年度净利润为-181,988,579.48元，2002年末未分配
利润为-189,539,102.60元，为保证公司长期稳定发展及广大投资者权益，依据证监会计
字[2001]16号文件《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，二届十九次董事会
决定：用公司2002年末全部法定公积金18,418,212.51元和资本公积中的171,120,890.09元弥补
公司亏损。
??? 4、审议通过了公司2003年度利润分配政策
??? 为了保持公司的健康持续发展，公司2003年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
??? 5、审议通过了二〇〇二年度董事会工作报告；
??? 6、审议通过了公司二〇〇二年度财务决算报告；
??? 7、审议通过了续聘华证会计师事务所的议案；
??? 8、决定聘任吴中华先生为公司副总经理；
??? 9、审议通过了公司二〇〇二年年度报告和年度报告摘要。
??? 以上2—7、9项议案须经年度股东大会审议通过，股东大会时间另行确定通知。

??? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会
??? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇三年四月二十二日

??? 附录：
??? 吴中华先生简历
??? 吴中华，男，1962年12月出生，硕士研究生学历，1983年7月至1985年在湖北监利县农业
局、科委工作，1985年至1987年在华中农业大学攻读遗传育种硕士学位，1987年9月至1991年
在荆州县科委工作，1991年至1992年在日本留学。1992年至1998年在荆州市科委中日合作办任
主任。1998年至今任荆州高德娱乐种业有限责任公司总经理。

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