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??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司2001年度股东大会决议公告

??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月8日9：00在本公司
二楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东委托人共8人，代表股权119,816,120
股，占公司总股本22500万股的53.25%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议由庞莉萍董事长主持。
会议采用记名投票方式，对通知所列事项进行了审议表决，现将会议决议公告如下：
　　一、审议通过了2001年度董事会工作报告
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。 二、审议通过了2001年度监事会工作报告
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
　　三、审议通过了公司2001年度财务决算报告
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 四、审议通过了关于对部分在建工程进行清理的报告
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 五、审议通过了公司2001年年度报告及年报摘要
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 六、审议通过了公司2001年度利润分配预案
??? 公司2001年度实现净利润5,875,334.57元，根据公司章程的有关规定，提取10%
法定公积金
1,153,236.31元和10%法定公益金（部分控股子公司提取5%法定公益金）
1,037,882.03元后，加
上期初未分配利润25,142,499.63元，本年度可供股东分配利润28,827,715.86元。
由于2001年度公司经营业绩下降，为了更有利于公司的稳定发展，公司董事会二届
十次会议决
议2001年度利润暂不分配。
??? 2001年度不进行资本公积金转增股本。
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 七、审议通过了公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本的政策
??? 1、公司2002年度利润分配一次，分配时间在年度结束后
??? 2、公司2002年度实现净利润在提取法定公积金、公益金后，加上以前年度结
转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于20%
??? 3、分配形式主要采用派发现金或送红股方式，现金股息占股利分配的比例不
低于50%
??? 4、公司2002年度不进行资本公积金转增股本。
上述政策在实施时，董事会保留根据公司发展和实际盈利情况对其作出调整的权
利，并提出预案
交股东大会审议通过。
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
　　八、审议通过了关于修改公司章程的议案
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 九、审议通过了公司股东大会议事规则
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
　　十、审议通过了公司董事会议事规则
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 十一、审议通过了公司监事会议事规则
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 十二、审议通过了支付会计师事务所2001年度报酬的议案
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 十三、审议通过了续聘华证会计师事务所及其报酬的议案
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 十四、审议通过了董事、监事调整及提名独立董事的议案
??? 1、郑文俊先生辞去董事
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 2、陈晓剑教授辞去董事
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 3、戴祖云先生辞去监事
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 4、选举张国良担任董事
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 5、选举卓文燕担任独立董事
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 6、选举吴义兵担任监事
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 十五、审议通过了关于董事、监事津贴的议案
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 十六、审议通过了选举控股股东推荐的独立董事候选人钱克明先生的议案
??? 同意股权119,816,120股，反对股权0股，弃权股权0股，同意股权占总表决股
权的100%。
??? 本次股东大会由安徽安泰达律师事务所律师潘平、刘家强见证，并出具法律意
见书，认为：公司本次会议的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合
《证券法》、》《公司法》、》《规范意见》和《公司章程》的规定，本次会议
合法有效。

???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　
???? 2002年6月11日

???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司临时董事会决议公告

　　合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会于2002年6月8日在本公司二楼会议室召开临
时会议，应到董事8人，实到7人，监事3人列席。会议由庞莉萍董事长主持。会议
决议如下：
　　同意徐继萍女士因工作调整辞去董事会秘书职务
经庞莉萍董事长提名，同意聘任顾万昌先生为董事会秘书。

???? 合肥高德娱乐种业股份公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　 2002年6月11日
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