信息披露

??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会决议公告

??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会于2002年5月24日在本公司五楼会议室召开
临时会议，应到董事7人，实到董事4人，委托其他董事代为表决1人，监事2人列席
。会议由庞莉萍董事长主持。
??? 会议审议通过了控股股东合肥市种子公司（持有本公司股份119,700,000股，
占总股本53.2%）《关于推荐独立董事候选人的提案》，该提案提名钱克明先生为
本公司第二届董事会独立董事候选人，并要求提交公司2001年年度股东大会审议。
??? 本公司原定于2002年6月8日召开的2001年年度股东大会审议事项增加第16项
，即：选举控股股东推荐的独立董事候选人钱克明先生，原定时间、地点及其他
审议事项等不变。
??? 特此公告

???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会
???? 二00二年五月二十五日

??? 附件：
??? 1 、钱克明先生简历
??? 2、合肥市种子公司关于提名独立董事的声明
??? 3、合肥高德娱乐种业股份有限公司独立董事候选人声明
??? 钱克明先生简历：
??? 钱克明先生：1962年9月出生，博士学位，研究员，曾任中国农科院科技开
发总公司总经理、中国农业科技国际交流协会秘书长、中国农科院国际合作与产
业发展副局长等职，现任中国农业科学院农业经济研究所所长。

???? 合肥市种子公司关于提名独立董事的声明
??? 提名人合肥市种子公司现就提名钱克明先生为合肥高德娱乐种业股份有限公司第
二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与合肥高德娱乐种业股份有限公
司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
??? 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任合肥高德娱乐种业股份有限公司第二
届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
??? 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
??? 二、符合合肥高德娱乐种业股份有限公司章程规定的任职条件；
??? 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在合肥高德娱乐种业股份
有限公司及其附属企业任职；
??? 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股
东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
??? 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
??? 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
??? 四、包括合肥高德娱乐种业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家。
??? 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
???? 提名人：合肥市种子公司
???? 二00二年五月二十三日

???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司独立董事候选人声明

??? 声明人钱克明，作为合肥高德娱乐种业股份有限公司第二届董事会独立董事候选
人，现公开声明本人与合肥高德娱乐种业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董
事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
??? 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
??? 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
以上；
??? 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
??? 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
??? 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
??? 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
??? 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
??? 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
??? 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
??? 另外，包括合肥高德娱乐种业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确
，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立
董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时
间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公
司存在利害关系的单位或个人的影响。
???? 声明人： 钱克明
???? 二00二年五月二十三日于北京
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