信息披露

??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会二届十一次会议决议公告

??? 本公司和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈性或者重大遗漏负连带责任。
??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会于2002年4月28日在本公司召开二届十一
次会议，应到董事7人，实到5人，监事2人列席，符合《公司法》和公司章程的
有关规定。会议由董事长庞莉萍女士主持。会议决议如下：
??? 一、审议通过了2002年第一季度报告；
??? 二、审议通过了关于补充披露为控股股东担保事项的议案
??? 本公司于2001年10月11日、2001年12月31日签订了为控股股东合肥市种子公
司提供贷款担保的保证合同，担保金额各为1000万元，担保期限均为6个月。本公
司对该2000万元的担保责任已分别于2002年4月11日和2002年4月29日解除。
??? 由于该担保事项公司未及时履行披露义务，特作补充公告。公司董事会将吸
取教训，认真履行信息披露义务。
??? 三、审议通过了有关人事调整的议案
??? 同意王光亚辞去总会计师职务、陈金节和张秀宽辞去副总经理职务。
??? 经王春生总经理提名，同意将陈会中职务由总农艺师调整为副总经理，同意
聘任张国良为总农艺师、王继榜为财务负责人（副总会计师）。
??? 四、审议通过了总经理工作规则；
??? 五、审议通过了提名董事、独立董事候选人的议案
??? 提名张国良为董事候选人、卓文燕为独立董事候选人，提交股东大会审议。
??? 六、审议通过了关于董事、监事津贴的议案
??? 董事长年度津贴2.6万元，董事(包括独立董事)和监事会召集人年度津贴2万元，
监事年度津贴1.5万元。
??? 七、决定2002年6月8日召开2001年年度股东大会。
??? 上述第五、六项提交2001年年度股东大会审议。

???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会
???? 二00二年四月三十日

??? 附件：
??? 1、王继榜先生简历
??? 2、董事候选人张国良先生简历
??? 3、独立董事候选人卓文燕先生简历
??? 4、独立董事提名人声明
??? 5、独立董事候选人声明
???? 附件一：王继榜先生简历
??? 王继榜先生，1958年9月出生，民建会员，货币银行学硕士研究生班毕业，
高级会计师。1983年7月参加工作，曾任上海铁路局第一工程公司财务主管、安
徽省星火技术研究所财务主管、合肥市种子公司财务部主任、合肥高德娱乐种业股
份有限公司副总会计师、财务副总监兼审计部主任等职，现任合肥高德娱乐种业股
份有限公司财务负责人、副总会计师。
??? 附件二：张国良先生简历
??? 张国良先生，1949年12月出生，中共党员，大学学历，农技推广研究员。
1968年11月参加工作，曾任合肥市种子公司经理、副总经理、合肥高德娱乐种业股
份有限公司董事兼副总经理、总农艺师、监事、监事会召集人等职，享受国务
院特殊津贴，现任合肥市种子公司副总经理、合肥高德娱乐种业股份有限公司总农
艺师。
??? 附件三：卓文燕先生简历
??? 卓文燕先生，1938年2月出生，中共党员，本科学历，会计学教授，硕士生
导师，现任职于安徽财贸学院会计学系。
??? 附件四：
???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司独立董事提名人声明

??? 提名人合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会现就提名卓文燕先生为合肥高德娱乐
种业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与合
肥高德娱乐种业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声
明如下：
??? 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任合肥高德娱乐种业股份有限公司第二
届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
??? 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
??? 二、符合合肥高德娱乐种业股份有限公司章程规定的任职条件；
??? 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
??? 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在合肥高德娱乐种业股份有限公司
及其附属企业任职；
??? 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股
东，也不是该上市公司前十名股东；
??? 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
??? 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
??? 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
??? 四、包括合肥高德娱乐种业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家。
??? 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

???? 提名人：合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会
???? 二00二年四月二十八日
????
??? 附件五：
???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司独立董事候选人声明

??? 声明人卓文燕，作为合肥高德娱乐种业股份有限公司第二届董事会独立董事候选
人，现公开声明本人与合肥高德娱乐种业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董
事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
??? 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
??? 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
??? 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
??? 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的
股东单位任职；
??? 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
??? 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
??? 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
??? 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
??? 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
??? 另外，包括合肥高德娱乐种业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过5家。
??? 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何
虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可
依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵
守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，
作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位
或个人的影响。

???? 声明人： 卓文燕
???? 二00二年四月二十八日于蚌埠

???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司关于召开2001年度股东大会的通知

??? 本公司和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈性或者重大遗漏负连带责任。
??? 一、召开会议基本情况
??? 1、召集人：合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会
??? 2、会议时间及期限：2002年6月8日9：00，会期半天。
??? 3、会议地点：合肥市西七里塘本公司二楼多功能厅
??? 二、会议审议事项
??? 1、2001年度董事会工作报告；
??? 2、2001年度监事会工作报告；
??? 3、公司2001年度财务决算报告；
??? 4、关于对部分在建工程进行清理的报告；
??? 5、公司2001年年度报告及年报摘要；
??? 6、公司2001年度利润分配预案
??? 7、公司2002年利润分配和资本公积金转增股本的政策
??? 8、关于修改公司章程的议案；
??? 9、股东大会议事规则；
??? 10、 董事会议事规则；
??? 11、监事会议事规则；
??? 12、支付会计师事务所2001年度报酬的议案；
??? 13、续聘会计师事务所及其报酬的议案；
??? 14、董事、监事调整及提名独立董事的议案；
??? 15、关于董事、监事津贴的议案。
??? 上述议案的内容详见刊登在2002年4月16日《证券时报》上的公司二届十次
董事会决议公告、二届五次监事会决议公告及2002年4月30日《证券时报》上的
二届十一次董事会决议公告和二届六监事会决议公告。
??? 三、会议出席对象
??? 1、截止2002年5月27日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代
理人出席会议。
??? 2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
??? 四、会议登记办法
??? 1、个人股东持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人身份证复印件和股东帐户卡，法人股东持营业执照复印件、法定
代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证到本公司登记。异地股东可信函或
传真方式登记。
??? 2、登记时间：2002年6月7日上午8:00-11:30，下午2:30-5:00
??? 3、登记地点：本公司董事会秘书室
??? 五、其他
??? 1、与会者交通、食宿自理。
??? 2、会议联系地址：安徽省合肥市西七里塘樊洼路8号
??? 邮编：230031
??? 联系人：徐继萍、马贤
??? 联系电话：0551-5577479（传真）、5577177
??? 六、备查文件
??? 1、二届十次、二届十一次董事会会议记录、会议决议及决议公告；
??? 2、二届五次、二届六次监事会会议决议及决议公告；
??? 3、所有提案的具体内容。

???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会
???? 二00二年四月三十日

???? 授权委托书

??? 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席合肥高德娱乐种业股份有限
公司2001年年度股东大会，并代为行使表决权。
??? 委托人（签名）： 身份证号码：
??? 委托人持股数： 股东帐号：
??? 委托事项：
??? 代理人（签名）： 身份证号码：
??? 委托日期：2002年 月 日
??? （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司监事会二届六次会议决议公告

??? 合肥高德娱乐种业股份有限公司监事会二届六次会议于2002年4月28日在本公司
召开，应到监事3人，实到监事2人，会议由召集人陈传忠先生主持。会议决议如
下：
??? 1、审议通过了公司2002年第一季度报告；
??? 2、审议通过了戴祖云先生辞去监事职务，提名吴义兵先生为监事候选人，
提交股东大会审议。

???? 合肥高德娱乐种业股份有限公司监事会
???? 二00二年四月三十日

??? 附：吴义兵先生简历
??? 吴义兵先生，1969年11月出生，中共党员，本科学历（MBA在读），助理农
艺师。1993年7月参加工作，曾任合肥高德娱乐种业股份有限公司西甜瓜部副经理、
销售公司副经理，现任合肥高德娱乐种业股份有限公司运营管理部主任。